TikTok等涉退款欺诈 亚马逊等损失数十亿美元

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一些诈骗团伙正在利用零售商宽松的退货政策骗取退款(具体流程见链接),导致亚马逊等公司已损失数十亿美元,而这些黑道交易现在正藉由TikTok和Telegram等社交媒体来推广。

退款欺诈是指在没有将商品实际退回的情况下,消费者和诈骗团伙共同骗取零售商的退款。这种欺诈行为现在已变得非常普遍,一些诈骗团伙甚至敢在TikTok(抖音国际版)、Telegram和Reddit等社交媒体上推销他们的交易。

TikTok等涉退款欺诈 亚马逊等损失数十亿美元 第1张

如果在TikTok上键入“退款方式”(或键入“r3fund”以规避内容审核员的审查),就会弹出一些显示用户炫耀成堆的现金、运动鞋和iPhone的视频。其中一段视频上写着:“如果‘包裹从来没到’,而你意识到可以在任何瑞克‧欧文斯(Rick Owens)货品上得到退款后,找我。”

一些专家告诉美国消费者新闻与商业频道(CNBC),诈骗团伙正在利用零售商宽松的退货政策牟利,这些政策通常包括无限制免费退货,有时甚至可以让顾客保留退款商品。根据美国全国零售商联合会(National Retail Federation)和为零售商提供服务的Appriss Retail公司的一项调查,这已成为零售商面临的一个巨大问题,去年给他们造成的损失超过了1010亿美元。该调查还显示,这一数字中包括多种欺诈行为所造成的损失,如将穿过的衣服退回,并用从商店中盗窃的商品退货等等。

根据2023年提交的一份诉讼文件,其中一个涉嫌欺诈的团伙让亚马逊蒙受了70多万美元的损失,该团伙中有10人在去年遭到起诉。

这些欺诈行为通常的操作方式是:购物者在网上购买产品后,将订单信息发送给Rekk等诈骗团伙。然后,这些团伙冒充顾客要求退款。在亚马逊等零售商将货款退还给顾客后,顾客通常会通过贝宝(PayPal)或比特币向诈骗团伙支付退款金额的15%至30%。然后,诈骗团伙会向与其合谋的零售商员工支付一定的金额,通常是在这些员工扫描了一批假退货的包裹后付钱。

由于退回的包裹都不是顾客购买的产品,而是一个空盒子或装满其它物品的包裹,这意味着参与欺诈行为的顾客最终以相当于巨额折扣的价格购买了产品。

Rekk涉嫌行贿,每天向这些亚马逊员工提供数千美元,以便他们批准顾客退货,而这些产品其实从未退回。

在整个这一过程中,非法牟利者可能只需要一部手机就可完成操作,因为TikTok等社交媒体上不乏宣传视频。

TikTok上的一段相关视频展示了路易威登(Louis Vuitton)、古驰(Gucci)和苹果(Apple)产品的包装袋,并写道:“(观点):你掌握了r3funding的艺术,并开始教别人。”


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